Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Брестоблгарант» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, 342/2, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2023г. в 11 часов 10 минут , которое созывается по адресу: г. Брест ул. Московская, 342/1 (помещение библиотеки «Юность»).
Повестка дня:
Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Отчет о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Утверждение порядка распределения чистой прибыли. О выплате дивидендов за 2022 год за счет прибыли, полученной в 2022 году, и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1-ый квартал 2024 года и периодичности выплаты дивидендов.
Определение срока выплаты дивидендов.
Избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 6 марта 2023г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 03 марта 2023г.).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться
27 марта 2023г. с 9 ч.00 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник-пятница), с 20 марта по 27 марта 2023 года, по адресу г. Брест, ул. Московская, 342/2, приемная руководителя, с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.30), 27 марта 2023 года по месту проведения собрания.