ИНФОРМАЦИЯ
о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Брестоблгарант»
Дата проведения - «27» марта 2023 года.
Место проведения - г. Брест, ул. Московская, д.342/1 (помещение библиотеки «Юность»).
Собрание проводилось в очной форме.
Собранием приняты следующие решения:
Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
Принять к сведению Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по годовому бухгалтерскому балансу Общества за 2022 год.
Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год и приложения к нему.
Ввиду отсутствия по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году чистой прибыли, утверждение порядка ее распределения не представляется возможным. Выплата дивидендов за 2022 год и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет невозможна, ввиду отсутствия чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 и 2021 годах.
Часть чистой прибыли Общества, полученной в 2023 году и 1-ом квартале 2024 года, направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся прибыль оставить как нераспределенную прибыль.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год - один раз в год согласно решения годового собрания за 2023 год.
Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, срок выплаты дивидендов за 2022 год не устанавливать.
Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6-ти человек.
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- Председателю Наблюдательного совета – 3 базовых величины в месяц;
- Членам Наблюдательного совета – 2 базовых величины в месяц;
- Председателю Ревизионной комиссии – 0,3 базовых величины за каждый день проверки;
- Членам Ревизионной комиссии – 0,2 базовых величины за каждый день проверки.
Наблюдательный совет Общества