Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Брестоблгарант» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, 342/2, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества)
«27» марта 2026г. в 11 часов 00 минут, которое созывается по адресу: г. Брест ул. Московская, 342/1 (помещение библиотеки «Юность»).
Повестка дня:
1) Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.
3) Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4) Отчет о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
6) Утверждение порядка распределения чистой прибыли. О выплате дивидендов за 2025 год за счет прибыли, полученной в 2025 году, и нераспределенной прибыли прошлых лет.
7) Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2026 год и 1-ый квартал 2027 года и периодичности выплаты дивидендов.
8) Определение срока выплаты дивидендов.
9) Избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
10) Избрание членов ревизионной комиссии.
11) Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
12) Утверждение локальных правовых актов: Положения об аффилированных лицах ОАО «Брестоблгарант» и Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Брестоблгарант».
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 06.03.2026.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 05.03.2026).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2026г. с 09 ч.15 мин. до 10 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться:
- с материалами по вопросам повестки дня собрания: с 16.03.2026 по 26.03.2026, с 09:00 до 17:00 (перерыв 13.00-13.30) – по месту нахождения Общества (г. Брест, ул. Московская, 342/2, приемная директора), 27.03.2026, с 09.00 до 10.55 - по месту проведения собрания (г. Брест, ул. Московская, 342/1).
