УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Доводим до вашего сведения решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Брестоблгарант», которое состоялось 31.03.2022 г.

1. По вопросу: «Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год».

1.1. Утвердитьотчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направления деятельности Общества на 2022 год.

2. По вопросу: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году».

2.1.Не принято к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

3. По вопросу: «Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г».

3.1. Принять к сведению Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 

4. По вопросу: «Отчет о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.».

4.1. Принять к сведению заключение Аудиторапо результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за2021 г.

5. По вопросу: «Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2021 год с приложениями».

5.1. Утвердить с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора годовой бухгалтерский баланс Общества за 2021 год и приложения к нему.  

6. По вопросу: «Утверждение порядка распределения чистой прибыли. О выплате дивидендов за 2021 год и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет». 

6.1. Ввиду отсутствия по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году чистой прибыли, утверждение порядка ее распределения не представляется возможным. Выплата дивидендов за 2021 год и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет невозможна, ввиду отсутствия чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 и 2020 годах. Дивиденды за 2021 год и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет не начислять и не выплачивать.

Справочно: Бухгалтерский баланс Общества, составленный за 2020 год, содержит недостоверные сведения, ввиду отсутствия на дату его составления отражения в бухгалтерском учете предприятия всех хозяйственных операций, осуществленных в 2020 году.

7. По вопросу: «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2022 год и 1-ый квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов».

 7.1. Ввиду отсутствия по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году чистой прибыли, определить направления ее использования не представляется возможным, выплата дивидендов осуществляться не будет.

8. По вопросу: «Избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием».

8.1. Сформировать Наблюдательный совет в количестве6 человек.

8.2. Избрать членамиНаблюдательного совета Общества следующих кандидатов: